Відмивання грошей
Історія виникнення терміна, методи відмивання грошей, вплив на економіку, законодавчі ініціативи, міжнародна співпраця у боротьбі з відмиванням грошей, наслідки для фінансових установ, роль технологій у виявленні та запобіганні відмиванню грошей.
ЄС розглядає включення росії до сірого списку відмивання грошей
Європейський Союз може включити росію до сірого списку країн з недостатнім контролем за відмиванням грошей, повідомляє Financial Times.
06 червня 2025 р. 14:30 Відмивання грошей
Штраф €3,5 млн для Revolut: порушення правил у Литві
Центробанк Литви наклав штраф на Revolut Bank за порушення правил запобігання відмиванню грошей. Необанк заперечує звинувачення.
08 квітня 2025 р. 17:41 Revolut
Арешт адміністратора криптобіржі Garantex в Індії
В Індії затримали адміністратора криптобіржі, якого розшукує США за відмивання грошей.
13 березня 2025 р. 08:53 Арешт
Спеціальне розслідування щодо співвласниці Айбокс Банку
Детективи БЕБ звернулися до суду з клопотанням про спеціальне досудове розслідування у справі Альони Шевцової, підозрюваної у відмиванні 5 млрд грн.
12 березня 2025 р. 16:29 Айбокс Банк
БЕБ викрило схему нелегальних процесингових центрів
Бюро економічної безпеки спільно з Національним банком України викрило групу осіб, які організували нелегальні процесингові центри для легалізації грошей від онлайн-казино.
10 березня 2025 р. 11:50 Боротьба з корупцією
Північна Корея вкрала $300 млн у криптообміні ByBit
Група хакерів з Північної Кореї успішно вкрала $300 млн з криптообміну ByBit, що стало частиною їхнього рекордного злочину на $1.5 млрд.
10 березня 2025 р. 01:11 Lazarus Group