Виявлення підозрілих фінансових операцій, контроль за легалізацією доходів, отриманих злочинним шляхом, фінансування тероризму, діяльність організацій фінансової розвідки, обов'язкові процедури внутрішнього контролю, збір та аналіз інформації про фінансові транзакції, співпраця з банками та іншими фінансовими установами.