Фінансовий моніторинг

Виявлення підозрілих фінансових операцій, контроль за легалізацією доходів, отриманих злочинним шляхом, фінансування тероризму, діяльність організацій фінансової розвідки, обов'язкові процедури внутрішнього контролю, збір та аналіз інформації про фінансові транзакції, співпраця з банками та іншими фінансовими установами.

Нова пошта не обмежує кількість відправлень з післяплатою

Нова пошта не обмежує кількість відправлень з післяплатою

Компанія «Нова пошта» запевняє, що не вводить обмеження на відправлення з післяплатою, але попереджає про можливі фінансові обмеження.

02 червня 2025 р. 19:31 NovaPay

ДПС виявила 1,4 млн переказів без РРО на 1,6 млрд грн

ДПС виявила 1,4 млн переказів без РРО на 1,6 млрд грн

Державна податкова служба виявила мільйони переказів за онлайн-продажі без РРО, що свідчить про нові тенденції в електронній торгівлі.

11 квітня 2025 р. 13:33 Економіка

Спеціальне розслідування щодо співвласниці Айбокс Банку

Спеціальне розслідування щодо співвласниці Айбокс Банку

Детективи БЕБ звернулися до суду з клопотанням про спеціальне досудове розслідування у справі Альони Шевцової, підозрюваної у відмиванні 5 млрд грн.

12 березня 2025 р. 16:29 Айбокс Банк

Схожі новини

Аварія автобуса у Франції: троє загиблих українців

Троє українців загинули внаслідок аварії автобуса у Франції, ще двоє у важкому стані. Подробиці трагедії повідомив президент Зеленський.

7 годин, 38 хвилин

Ізраїль та Іран: нове загострення конфлікту з ракетними ударами

Ізраїль та Іран знову опинилися на межі війни через ракетні удари. Прем'єр Нетаньяху закликав іранців до протестів проти режиму.

7 годин, 38 хвилин

Херсонщина: фірма з кримінальним минулим виграла три тендери

На Херсонщині фірма отримала три підряди на будівництво житла, один з яких — без конкуренції. Компанія має кримінальну репутацію.

7 годин, 58 хвилин

Конгрес США відхилив $300 млн допомоги Україні в оборонному бюджеті

Комітет Конгресу США не включив $300 млн на допомогу Україні в новий оборонний бюджет на 2026 рік.

8 годин, 30 хвилин

Трамп розглядає санкції проти росії: досвід Ірану як приклад

Президент США Дональд Трамп обмірковує введення нових санкцій проти росії через війну в Україні, спираючись на досвід Ірану.

9 годин, 37 хвилин

ЄС переказав Україні мільярд євро з заморожених активів рф

Європейський Союз надав Україні черговий транш у рамках програми ERA на суму один мільярд євро.

9 годин, 38 хвилин

Аварія з українським автобусом у Франції: чотири загиблих

У Франції сталася аварія з автобусом, що перевозив українців. Четверо загинули, десятки травмовані.

10 годин, 5 хвилин

Понад 70 000 зниклих безвісти: як Україна їх розшукує

В Україні триває пошук понад 70 000 осіб, зниклих безвісти під час війни. Міністерство внутрішніх справ координує цю важливу роботу.

10 годин, 36 хвилин

Збільшення пропускної спроможності газу з Польщі до України

ОГТСУ та Gaz-System домовилися про збільшення пропускної спроможності газу до України до 12,4 млн м³ на добу.

11 годин, 25 хвилин

ВАКС затвердив угоду на 1 мільярд з олігархами Одеси

Вищий антикорупційний суд України затвердив угоду про визнання винуватості семи осіб, які контролювали Одеську міську раду.

11 годин, 28 хвилин

Підозра Вадиму Новинському у несплаті податків: деталі справи

СБУ та ДБР оголосили підозру Вадиму Новинському у несплаті податків на 4,3 млрд гривень. Слідство триває.

11 годин, 35 хвилин