Фінансові злочини
Фінансові злочини, шахрайство, відмивання грошей, корупція, фінансове регулювання, нагляд за фінансовими установами, вимоги та обмеження для банків, цілісність фінансової системи, вплив на економіку, різноманітність фінансових продуктів.
Шахрайство в Одесі: директор привласнив 5 млн грн
Одеська прокуратура скерувала до суду справу про шахрайство на 5 млн грн. Директор компанії підозрюється у привласненні сільгосппродукції.
30 липня 2025 р. 13:19 Злочинність
Обшуки в офісах DCH: Нацполіція розслідує фіктивність підприємств
Національна поліція України провела обшуки в офісах DCH у кількох містах, вилучивши техніку та документи в рамках кримінального провадження.
29 травня 2025 р. 19:56 DCH
Схема шахрайства з інвестиціями в віскі: мільйони втрат
В Україні розкрито шахрайську схему, в якій жертви втратили мільйони фунтів через інвестиції в бочки з віскі. Поліція розслідує три компанії, пов'язані з шахрайством.
27 березня 2025 р. 00:00 Віскі
Суд над губернатором Севастополя: порушення санкцій Великобританії
Губернатор Севастополя, призначений путіним, постане перед судом за порушення фінансових санкцій Великобританії.
18 березня 2025 р. 18:35 Великобританія