Фінансові установи
Небанківські фінансові установи, кредитні спілки, ломбарди, лізингові компанії, довірчі товариства, страхові компанії, установи накопичувального пенсійного забезпечення, інвестиційні фонди і компанії, нагляд з боку Національного банку України, фінансові послуги, капітал фінансових установ з іноземною участю.
ЄС розглядає включення росії до сірого списку відмивання грошей
Європейський Союз може включити росію до сірого списку країн з недостатнім контролем за відмиванням грошей, повідомляє Financial Times.
06 червня 2025 р. 14:30 Відмивання грошей
Велика Британія запровадила нові санкції проти росії
Велика Британія розширила санкції проти росії, включивши 100 об'єктів з військового та фінансового секторів, а також осіб, причетних до інформаційної війни.
20 травня 2025 р. 13:30 Агресія
Непрозора структура власності: 15 компаній в реєстрі помилково
15 компаній з непрозорою структурою власності помилково зафіксовані в реєстрі. НБУ може накладати штрафи на такі бізнеси.
09 травня 2025 р. 06:01 Економічна політика