підпільні фінансові схеми, відмивання грошей, фінансування тероризму, аналіз фінансової інформації, боротьба з незаконними фінансовими операціями, роль державних агентств у протидії фінансовим злочинам, міжнародне співробітництво у сфері фінансової безпеки, законодавчі ініціативи та регуляції.