Вирок суду в Одесі
19 липня 2025 року в Одесі суд виніс вирок засновниці товариства, яка подала документи для державної реєстрації юридичної особи з свідомо неправдивими відомостями. Жінку оштрафували на 136 тисяч гривень, а також позбавили права обіймати посади, пов’язані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських обов’язків на підприємствах усіх форм власності на строк один рік.
Суть справи
Згідно з інформацією Бюро економічної безпеки, жінка зареєструвала компанію, що спеціалізується на гуртовій торгівлі зерном, насінням і кормами для тварин. Проте детективи з'ясували, що реквізити підприємства використовувалися для мінімізації податкового навантаження. Через цю аграрну компанію відбувалася конвертація безготівкових коштів у готівку для підприємств реального сектору економіки.
Підробка документів
Суд визнав підозрювану винною у підробленні документів, які подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи та фізичних осіб-підприємців. Всі документи складалися та підписувалися іншими особами, матеріали відносно яких розслідуються в окремих кримінальних провадженнях.
Вплив на економіку
Цікаво, що раніше детективи БЕБ викрили сільськогосподарське підприємство Дніпропетровщини, яке експортувало продукцію через порти Одеської області та не платило податки. Внаслідок цих дій держава недоотримала 15 мільйонів гривень. Мова йде про експорт 6 тисяч тонн сої, загальна вартість якої перевищує 84 мільйони гривень. Продукція була відправлена морським шляхом через порт Одеської області до Єгипту.
Висновки
Цей випадок підкреслює важливість дотримання законодавства у сфері реєстрації підприємств та податкової дисципліни. Влада продовжує боротьбу з економічними злочинами, що негативно впливають на державний бюджет та економіку в цілому. Як повідомляє ЦПР, такі дії є частиною ширшої стратегії щодо забезпечення економічної безпеки в Україні.