05 березня 2025 р. 13:58

Податкова служба анулювала ліцензії

Державна податкова служба (ДПС) України ухвалила рішення про анулювання двох ліцензій на оптову торгівлю алкоголем для ТОВ «Українська торгова дистрибуційна компанія», засновником якого є «Глобал Спірітс АМГ Європа ЛТД». Про це повідомив голова ДПС Руслан Кравченко.

Причини анулювання

Рішення про анулювання ліцензій стало наслідком проведення фактичної податкової перевірки, під час якої виявили факти, що свідчать про можливе ухилення від сплати податків на суму понад 700 млн грн. Також зафіксували реалізацію алкоголю без відповідних ліцензій. Остаточну суму збитків встановлять після проведення додаткових контрольних заходів.

Згідно з даними ДПС, лише в січні 2025 року ТОВ «УТДК» реалізувало алкоголю на суму 48 млн грн субʼєкту господарської діяльності в Житомирі, який раніше позбавили ліцензії на роздрібну торгівлю через фактичну відсутність магазину. За адресою, куди за документами відвантажувалися 2-3 фури алкогольних напоїв на день, розташований молитовний дім.

Штрафи та подальші дії

Товариство оштрафували на 97 млн грн за безліцензійну роздрібну торгівлю. Загалом за цією схемою, як стверджується, продали понад 37 млн пляшок товару без належного обліку та сплати податків. Крім того, ТОВ втратило ліцензію на оптову торгівлю алкоголем через відсутність одного з місць зберігання, яке значиться у Єдиному державному реєстрі.

ДПС також розглядає питання щодо відповідності субʼєкта критеріям ризиковості. Відповідні матеріали вже направили до Центрального міжрегіонального управління ДПС по роботі з великими платниками податків. На підприємство чекає повна документальна перевірка, а також підготовка документів про виявлені порушення для передачі їх правоохоронним органам.

Коментарі від ДПС

Руслан Кравченко зазначив, що "схеми з отримання надприбутків через несплату податків обертаються проти тих, хто намагається обдурити державу. ДПС послідовно бореться з тіньовим ринком".

Контекст

Global Spirits – український алкогольний холдинг, заснований Євгеном Черняком, до якого входять лікеро-горілчаний завод «Хортиця» у Запоріжжі, Одеський коньячний завод та дистрибʼютор «Українська торгова дистрибуційна компанія». У 2023 році компанії з групи Global Spirits заробили 8,4 млрд грн, що на 2,4% більше, ніж у 2022 році. Прибуток отримали лише ТОВ «УТДК» та ТОВ «Глобал Спірітс Груп», яка вийшла зі збитку у прибуток.

З липня 2022 року власником усіх компаній став громадянин Ліхтенштейну Мікаель Мартін Вахтер, що свідчить про зміни в управлінні та стратегії компанії.

Джерело: Forbes

алкоголь економіка ліцензії податки тіньовий ринок