Обшуки у справі Назарія Гусакова
Слідчі Національної поліції України проводять обшуки у справі про можливе шахрайство, пов'язане зі збором коштів для Назарія Гусакова. Як повідомляє пресслужба поліції, обшуки проходять у Києві та Львові, зокрема за місцями проживання самого Гусакова, а також його родичів, друзів і знайомих, чиї картки він використовував для збору донатів на лікування.
Правові підстави обшуків
Обшуки здійснюються в рамках досудового розслідування, розпочатого за частинами 4 статті 190 (шахрайство) та 3 статті 209 (легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом) Кримінального кодексу України. Поліція намагається встановити факти нецільового використання благодійних коштів, які були зібрані для закупівлі дороговартісного препарату.
Аналіз руху коштів
Департамент кіберполіції вже проводить аналіз інформації про рух коштів, зокрема за криптовалютними гаманцями, куди могли виводитись отримані внески. Працівники Державної служби фінансового моніторингу перевіряють рух коштів за банківськими рахунками Гусакова та інших осіб, які могли бути задіяні в зборі пожертв.
Встановлення потерпілих
На даний момент поліція встановлює коло потерпілих, які могли постраждати від шахрайства, і закликає громадян, які здійснювали перекази коштів, звертатися до Головного слідчого управління. Справу Гусакова, який збирав мільйони на лікування рідкісної хвороби, вже розслідує поліція за статтями про шахрайство та відмивання доходів.
Проблеми фінансового моніторингу
Ця ситуація підсвітила глибшу проблему: як такі великі суми донатів могли проходити повз фінансовий моніторинг банків і криптобірж. Лише через шість криптогаманців Гусакова надійшло транзакцій на $5,1 млн. Імовірні махінації зі зборами виявили користувачі соцмережі Х, а сам Гусаков не зміг надати звіти про використання зібраних коштів.
Підтримка Гусакова
Збори на лікування Гусакова підтримували відомі особи, такі як волонтер Сергій Стерненко, журналіст-розслідувач Михайло Ткач, редакція Bihus.info та співзасновник monobank Олег Гороховський. Ця ситуація викликала обурення серед громадськості та поставила під сумнів прозорість благодійних зборів в Україні.
Детальніше про фінансові схеми, які міг використовувати Гусаков, читайте в матеріалах Forbes.