Підозра у несплаті податків
Державне бюро розслідувань (ДБР) у співпраці з Службою безпеки України (СБУ) повідомило про підозру колишньому народному депутату, обраному від забороненої проросійської партії «Опозиційний блок». Хоча ім'я підозрюваного не було названо, наведене фото свідчить, що йдеться про Вадима Новинського.
Інкриміновані злочини
Новинському інкримінують ухилення від сплати податків, що призвело до ненадходження до бюджету коштів в особливо великих розмірах, відповідно до частини 3 статті 212 Кримінального кодексу України. За версією слідства, після набуття громадянства України у 2012 році, він продовжив свою підприємницьку діяльність в Україні, ставши податковим резидентом. Проте, всупереч вимогам податкового законодавства, Новинський нібито не задекларував отримані за кордоном доходи та не сплатив податок у сумі понад 4,3 млрд грн.
Слідчі стверджують, що ексдепутат отримав інвестиційний прибуток у розмірі понад 25 млрд грн від продажу акцій іноземних компаній, які здійснювали діяльність на Кіпрі.
Контекст та наслідки
Вадим Новинський є одним із найбагатших українців, його статки оцінюються в 1,2 млрд доларів за даними американського Forbes. Він також відомий як колишній росіянин і багаторічний спонсор Української православної церкви московського патріархату. У зв'язку з цим, президент Володимир Зеленський увів в дію рішення Ради національної безпеки і оборони (РНБО) про санкції проти Новинського.
Щоб захистити свій бізнес, Новинський передав свої активи у кіпрські трасти Smart Trust і Step Trust. Це викликало питання щодо законності таких дій. Санкції проти Новинського були введені 1 грудня 2022 року, а в середині січня 2023 року пресслужба Smart Holding повідомила, що активи були передані у траст ще в листопаді 2022 року.
Після того, як Smart Holding довів, що Міністерство юстиції незаконно скасувало передачу активів, РНБО запровадило санкції проти керуючих цими трастами – п’яти громадян Кіпру. Ліцензії Smart Energy на видобуток газу можуть бути анульовані, що викликає занепокоєння щодо подальшої діяльності компанії.
Група компаній «Смарт-Холдинг», яка колись була однією з найбільших фінансово-промислових груп України, зазнає труднощів вже четвертий рік. Причини цього не лише у війні, а й у персональних санкціях проти Новинського. Генерал-майор СБУ в запасі, а нині СЕО групи Іван Герасимович розповів в етері YouTube-проєкту «Business Breakfast із Володимиром Федоріним» про спроби відновити видобуток газу та зберегти робочі місця.
Детальніше про цю ситуацію та її наслідки читайте у матеріалі Forbes.