13 березня 2025 р. 08:53

Арешт у Кералі

Влада Індії затримала адміністратора криптовалютної біржі, якого розшукує США за підозрою у відмиванні грошей та порушенні санкцій. Алексей Бесчіков, громадянин Литви та резидент росії, був арештований у південному штаті Керала у вівторок, повідомило провідне слідче агентство Індії.

Звинувачення з боку США

Згідно з інформацією Міністерства юстиції США (DOJ), Бесчіков був одним із адміністраторів Garantex, російської криптобіржі, і відповідав за перевірку та затвердження її транзакцій. На даний момент Бесчіков перебуває під вартою, і він ще не зробив жодних заяв. Біржа Garantex не змогла одразу надати коментарі.

Привід для арешту

Як зазначає DOJ, Бесчіков "проживав у росії", але наразі неясно, коли і чому він прибув до Індії. Центральне бюро розслідувань Індії (CBI) повідомило, що видало тимчасовий ордер на арешт за запитом Вашингтона. Бесчіков буде представленний у суді в Делі, але поки що не відомо, коли його екстрадують до США.

Операції Garantex

Сполучені Штати, у співпраці з Німеччиною та Фінляндією, нещодавно ліквідували онлайн-інфраструктуру, що використовувалася Garantex. За даними DOJ, біржа обробила щонайменше $96 мільярдів у криптовалютних транзакціях з 2019 року і, як стверджується, отримала сотні мільйонів доларів кримінальних доходів, які використовувалися для "здійснення кількох злочинів", включаючи хакерство, вимагання, тероризм та наркоторгівлю.

Порушення санкцій

DOJ також звинуватило литовського громадянина у порушенні санкцій та веденні "нелегального бізнесу з переказу грошей". Минулого тижня американські чиновники висунули звинувачення Бесчікову разом з російським співзасновником біржі Олександром Мірою Сердою у відмиванні грошей. Garantex була під санкціями Міністерства фінансів США у 2022 році, але незабаром після цього Бесчіков та інші адміністратори "переробили" її операції, щоб "обійти санкції" та спонукати американські компанії співпрацювати з ними.

Висновок

Цей арешт підкреслює зусилля міжнародних правоохоронних органів у боротьбі з кіберзлочинністю та відмиванням грошей у криптовалютному секторі. Ситуація продовжує розвиватися, і подальші деталі можуть з'явитися найближчим часом.

Джерело: BBC

арешт відмивання грошей кіберзлочинність криптовалюта санкції